哈爾濱東安汽車動力股份有限公司  
　　
　　三屆八次監(jiān)事會會議決議公告  
　　
　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司監(jiān)事會三屆八次會議通知于  
　　2008 年 5 月30 日以直接送達、傳真與郵件方式送達第三屆監(jiān)事會全體監(jiān)事，會議采取通訊表決的方式召開，表決的截止時間為 2008 年  
　　
　　6 月5 日12 時。本次會議應參加表決的監(jiān)事3 人，實際表決的監(jiān)事 3  
人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決的方式，審議并通過了《關于公司監(jiān)事會延期換屆選舉的議案》。  
　　
　　公司第三屆監(jiān)事會自 2005 年 4 月設立至 2008 年 4 月任期三年屆滿，應依法換屆。鑒于公司控股股東——中航科工正在與東風汽車商談合資事宜，尚未簽署相關協(xié)議，因該事項涉及到本公司的股權變動，因此，公司新一屆監(jiān)事會延期至 2008 年12 月31 日前選舉，公司第三屆監(jiān)事會成員的任期延至經公司股東大會選舉產生新一屆監(jiān)事會為止。  
公司第三屆監(jiān)事會全體成員鄭重承諾：在公司股東大會選舉產生新一屆監(jiān)事會之前，將繼續(xù)履行相應職責，嚴格遵守各項法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，維護公司利益，確保公司正常經營。公司監(jiān)事會延期換屆不會影響公司正常運作。  

　　贊成3 票，反對0 票，棄權0 票。  

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司監(jiān)事會