汽配人首頁(yè) > 問(wèn)答首頁(yè)

智匯寶外匯交易的交易商可信嗎？

: 問(wèn) 提問(wèn)者：網(wǎng)友 | 2018-07-28

最佳回答

教大家一些簡(jiǎn)單識(shí)別騙子公司的方法： 1 提供沒(méi)有監(jiān)管能力的無(wú)效部門(mén)和協(xié)會(huì)，聲稱有注冊(cè)牌照 2.瞎編或者改稱注冊(cè)監(jiān)管部門(mén)的名稱點(diǎn)評(píng)：英國(guó)FSA，美國(guó)NFA。此外的監(jiān)管部門(mén)的號(hào)碼，都是瞎編的。 3.用普通有限公司注冊(cè)號(hào)，來(lái)編造監(jiān)管部門(mén)的注冊(cè)號(hào) 點(diǎn)評(píng)：比如英國(guó)的公司，只有公司局注冊(cè)號(hào)，沒(méi)有FSA監(jiān)管號(hào)，則是普通公司，沒(méi)有牌照的，或者在FSA上面查詢欄notices里面顯示與上面不一致的。 4.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款 5.在中國(guó)接受人民幣，用個(gè)人帳戶接收資金來(lái)開(kāi)戶(100%是假的)。 6.入金帳號(hào)為私人賬戶 (非客戶名稱的個(gè)人賬戶) 點(diǎn)評(píng)：沒(méi)有辦理第三方托管，沒(méi)有以公司的名義開(kāi)設(shè)的客戶專用賬號(hào)的公司，當(dāng)然黑平臺(tái)。 7.交易網(wǎng)站地址和公司注冊(cè)地不符，沒(méi)有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡(luò)電話，可以轉(zhuǎn)接到任何國(guó)家。點(diǎn)評(píng)：比如，公司注冊(cè)美國(guó)的公司，英語(yǔ)網(wǎng)站的網(wǎng)址卻在北京或香港。那明顯是國(guó)人或港人創(chuàng)辦的。 8.特別是海外注冊(cè)的騙子公司，通過(guò)中介公司注冊(cè)空殼公司并且開(kāi)的有當(dāng)?shù)劂y行戶頭，實(shí)際股東從來(lái)沒(méi)有去香港;電話是秘書(shū)公司代理接聽(tīng)，或者轉(zhuǎn)接到中國(guó)的任一電話上 9.當(dāng)?shù)夭槐Ｗo(hù)海外投資人的資金安全，有牌照公司私設(shè)對(duì)賭平臺(tái) 比如美國(guó)的持牌公司，又跑到澳洲注冊(cè)一個(gè)同名的公司做中國(guó)人的生意，明顯違反規(guī)定。 10.香港公司稱能做1：100的杠桿，要注意。香港法律規(guī)定外匯保證金杠桿不得超過(guò)1：20。點(diǎn)評(píng)：比如有些公司有民間期貨協(xié)會(huì)注冊(cè)號(hào)，但沒(méi)有政府監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管號(hào)。: 回答者：網(wǎng)友

產(chǎn)品精選

我來(lái)回答